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Rastrear los Bitcoins robados es cada vez más fácil

Un equipo de investigadores de la Universidad Británica Cambridge, ha encontrado una forma de rastrear bitcoin robados incluso después de que son lavados, lo que le da a la policía una forma completamente nueva y poderosa de rastrear las ganancias del crimen de criptomoneda por primera vez. El algoritmo, llamado Taintchain, se basa en una ley del siglo XIX en el Reino Unido, que estableció el primer principio de entrada, salida (FIFO), sobre el cual parecen funcionar muchos lavados de criptomonedas.

Aunque Bitcoin, como muchas otras criptomonedas, es seudónimo en lugar de anónimo, esto no ayuda mucho en el seguimiento de los fondos robados, solo en la identificación del propietario de la dirección que tiene los fondos después de que ya hayan sido rastreados. Aunque el blockchain es un libro de contabilidad transparente donde se puede ver y rastrear cada transacción, las unidades en sí (bitcoins y satoshis) son imposibles de rastrear, ya que no tienen números de serie ni otros identificadores individuales.

La forma habitual de ocultar las pistas de bitcoins robados es mediante el lavado: poner, por ejemplo, cuatro bitcoins robados y seis limpios en una sola billetera. Luego, los actores maliciosos dividen los 10 bitcoins y los transfieren a una gran cantidad de otras cuentas, lo que hace imposible saber cuáles están limpias y cuáles no.

El equipo de investigación, compuesto por Ross Anderson, Ilia Shumailov y Mansoor Ahmed, creó un sistema basado en el principio FIFO, que estipula que cuando los fondos se dividen de una cuenta (como cuando un banco u otra institución financiera colapsa) , la primera persona que haya pagado es la primera persona que se pagará.

El nuevo algoritmo Taintchain aplica este principio a las billeteras bitcoin: si las primeras bitcoins que se ingresan en la billetera son robadas, las primeras pagadas también se consideran robadas. Aunque los actores maliciosos utilizan varios patrones diferentes que se supone que ocultan los fondos, el algoritmo es inmune a ellos debido a la observación del principio FIFO. Por supuesto, esa idea sugiere de inmediato una forma en que los actores maliciosos ocultan su actividad del análisis de Taintchain al azar la forma en que pagan de las billeteras.

Mientras tanto, los mercados de la red oscura siguen prosperando, a pesar de los mejores esfuerzos de la policía. Aunque algunos mercados se cierran, otros aparecen por todas partes. Sin embargo, según un informe de la compañía de análisis de blockchain Chainalysis, “la actividad del mercado de Darknet es relativamente inelástica en cuanto a precios; es decir, no ve una caída en este tipo de actividad cuando caen los precios de la criptomoneda. De hecho, en 2018, la actividad del mercado darknet y el rendimiento general del mercado tuvieron una relación inversa”.

Descifrar los Bitcoins robados, dará una mayor tranquilidad y estabilidad al mercado criptográfico, algo que ahora no esta tan seguro.

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