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Presunto estafador de Bitcoin enfrenta cargos de lavado de dinero en Francia

Un ciudadano ruso será juzgado en Francia por varios cargos, incluido el lavado de Bitcoin.

 

Alexander Vinnik, conocido como “Mr Bitcoin”, supuestamente participó en un elaborado plan de lavado de Bitcoin y fue sentenciado a ser juzgado en París.

 

Los cargos que enfrenta se deben a un fraude de Bitcoin que Vinnik facilitó de 2016 a 2018 en seis ciudades de Francia. El fraude cobró más de 100 víctimas y le valió cerca de $ 160 millones.

 

Además, los cambios también se refieren a 300,000 bitcoins que Vinnik supuestamente lavó para delincuentes. Su cartera de BTC-e vio 733,000 bitcoins procesados, lo que demuestra la escala de su operación.

 

Si es juzgado en los EE. UU. Después de terminar con el sistema legal francés, examinará 21 cargos, incluido el robo de identidad y el tráfico de drogas asociado.

Una epidemia digital

 

Desde su aumento de valor en 2017, Bitcoin ha sido el objetivo principal de los delincuentes que quieren defraudar a los inversores ingenuos o sin educación.

 

El fraude de criptomonedas existe de muchas maneras, desde extorsiones hasta promociones falsas: un ejemplo reciente fue el robo de identidad de personas adineradas para promover una lucrativa “oportunidad” de criptomonedas.

 

El esquema involucró a un joven de 17 años que se hizo cargo de las cuentas de Twitter de muchas personas famosas, incluidos Elon Musk, Bill Gates y otros destacados expertos en criptomonedas.

 

Las cuentas de Twitter comprometidas pidieron a los inversores que enviaran bitcoins a una dirección, alegando que recibirían el doble de la cantidad que enviaron a cambio. El adolescente fue acusado de 30 delitos después de estafar a usuarios de más de $ 100,000 en Bitcoin.

 

Confianza del consumidor

Los fraudes facilitados por Vinnik demuestran una imagen negativa de la criptomoneda que se está lanzando en la comunidad financiera en general. Estas estafas pueden disminuir la confianza de los inversores existentes o potenciales u obstaculizar el crecimiento del sector en su conjunto.

 

A medida que la industria de las criptomonedas y blockchain se está construyendo a través de una iniciativa global para regular y moderar la inversión en criptomonedas, la industria enfrenta el desafío de mostrarle a la comunidad inversora que existen formas seguras de explorar los mercados de criptomonedas.

 

Las duras acusaciones hechas contra estas personas pueden ser un buen paso para legitimar el sector a los ojos de los consumidores comunes, además de mostrarles a los estafadores de criptomonedas que existen consecuencias reales para cualquiera que decida defraudar a los inversores en criptomonedas.

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