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Secretario de Estado de EE. UU. : Bitcoin necesita regulación de grado bancario

Haciéndose eco de las preocupaciones del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que Bitcoin representaba una amenaza de terrorismo y lavado de dinero.

Bitcoin (BTC) debe estar tan altamente regulado como SWIFT, comentó el secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo en una entrevista con CNBC Squawk Box. Pompeo mencionó la amenaza de terrorismo después del 11 de septiembre como uno de los principales impulsores de una regulación monetaria más estricta.

Las opiniones de Pompeo se hacen eco de las del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien ve a BTC como una herramienta utilizada para lavar dinero con mucha más frecuencia en comparación con la moneda fiduciaria.

Las transacciones en Bitcoin dólar no son completamente anónimas, y existen múltiples técnicas para rastrear a los remitentes y receptores. Sin embargo, no hay limitación para enviar sumas más grandes, a diferencia de las restricciones bancarias en las aplicaciones fintech. Si bien Pompeo no nombró ningún activo digital específico, insinuó que BTC y otras monedas pueden estar aumentando los flujos de dinero relacionados con el terrorismo.

La red bitcoin también es una de las más exploradas tanto por la aplicación de la ley como por las nuevas empresas. Una cadena de transacciones de un intercambio puede vincular una identidad del mundo real a una serie de direcciones o billeteras. Las herramientas de análisis revelan redes de conexiones entre remitentes y receptores, y más recientemente, los servicios de mezcla de BTC se vieron afectados por la ley.

En 2019, la tendencia general es aumentar la supervisión de los activos digitales, en función de varias amenazas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Está interesada en rastrear a los vendedores de tokens que se consideran que violan la ley de valores. El Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha luchado para continuar su investigación de iFinex y Tether, Inc. Los abogados estatales a menudo también se dirigen a proyectos fraudulentos relacionados con criptografía.

El año pasado, la mayoría de los operadores del mercado aumentaron su vigilancia de los comerciantes, implementando procedimientos KYC en una escala más amplia. Este cambio en la regulación llegó después de años de reglas relativamente laxas que permitieron a cualquiera usar criptoactivos para ocultar transferencias de fondos o evitar impuestos.

El analisis del Bitcoin, muestra que esta seguirá subiendo puesto que tiene la aceptación y un gran respaldo a nivel mundial.

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