Paraguay se prepara para regular el mercado de criptomonedas en 2020

Paraguay se está preparando para regular el mercado de criptomonedas en la primera mitad de 2020. En un intento de “controlar” el mercado de criptomonedas del país, Paraguay ha decidido auditar los libros de las compañías de criptomonedas que operan en la industria.

La semana pasada, el jefe de antilavado de dinero (AML) del país comenzó una investigación sobre las criptomonedas en todo el país. Con esta auditoría en compañías de la industria de la criptomoneda, Paraguay ya se está preparando para regular el mercado de la criptomoneda para 2020.

Vale la pena mencionar que el mercado de criptomonedas actualmente tiene un volumen de aproximadamente 6.8 millones de transacciones. El banco central del país siempre ha sido relativamente neutral con respecto a las criptomonedas y solo advirtió que la moneda guaraní estaba completamente legalizada en el país. Con esta auditoría, el país tiene la intención de regular el sector hasta el primer semestre del próximo año.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ya estaba señalando que tenía la intención de actuar y tomar medidas cuando emitió las directrices de junio para los VASP. La recomendación de la guía del GAFI ha ampliado los puntos de referencia para incluir las criptomonedas en la categoría de “activos virtuales”.

El gobierno es más estricto y hace que esta medida sea obligatoria. Según las nuevas reglas, el regulador planea hacer que el registro sea obligatorio para mineros, oficinas OTC, intercambios y otros VASP. Según los reguladores del país, esto fortalecerá los protocolos de financiamiento contra el terrorismo (CFT), contra el lavado de dinero (LBC) e incluso contra el  Bitcoin de estafa.

Según Jorge Ramírezs, los VASP almacenan una gran cantidad de dinero en cajas fuertes privadas, el fundador del servicio OTC Cripex. Ramírez y Canova dicen que los miembros de la industria ya están involucrados en el autogobierno.

 

¿Cómo va la cripto minería en Paraguay?

En Paraguay, una de las principales actividades relacionadas con las criptomonedas tiene lugar en Hernandarias, una ciudad cerca de la frontera donde se encuentran la mayoría de las granjas mineras del país. La ciudad es el hogar del brazo paraguayo de Itaipú y, por lo tanto, atrae a los mineros que buscan energía barata. Sin embargo, la mayoría de los Bitcoin extraídos son “enviados” a Brasil, dado que la mayoría de los mineros en el sitio son brasileños.

Brasil fue uno de los primeros países en adoptar los estándares del GAFI con la Instrucción Normativa 1888 del IRS. Como CriptoFácil informó exclusivamente, las reglas comenzaron a establecerse en 2018 durante las reuniones del G20.