La SEC de Tailandia advierte a los inversores de criptomonedas de posibles estafas

La Comisión de Valores de Tailandia (SEC) descubrió una nueva estafa de criptomonedas en la que los inversores se ven atraídos a comerciar con empresas en el extranjero, informó el domingo 25 de agosto el Bangkok Post.

Según la historia, la SEC se enteró de varias compañías involucradas en el caso, incluida la FX Trading Corporation. Según el regulador, las empresas en cuestión no pueden comerciar en el mercado de criptomonedas.

Varias otras compañías y sitios web también están involucrados en fraude. La mayoría afirma ser compañías extranjeras que operan fuera de Tailandia y ofrecen servicios a través de sus portales en línea. La SEC dijo que aún no conoce los valores perdidos de estas estafas.

Un representante del Departamento de Investigación Especial de la SEC de Tailandia advirtió que la agencia solo autorizó a tres compañías a operar negocios relacionados con activos digitales en Tailandia, y aprobó una compañía como intercambio.

Se informó que el Ministerio de Finanzas de Tailandia emitió las cuatro licencias comerciales de activos digitales en enero de 2019. Las empresas aprobadas por la agencia fueron: Bitcoin Exchange Co., Ltd., Bitkub Online Co., Ltd. y Satang Corporation, así como el intercambio de monedas TH Co., Ltd.

Woranan Silam, portavoz de la SEC en el país, también dijo que las autoridades tailandesas requieren la cooperación de las autoridades extranjeras para investigar el sector, ya que muchas de las compañías fraudulentas que operan en el país son de otros países.

En marzo de 2019, Tailandia anunció la creación de un portal de selección para las Ofertas Iniciales de Divisas (ICO) que se creará en el país.

Al respecto son ya muchos los países por todo el mundo en donde se están presentando estos casos y por eso las regulaciones y otros filtros legales, que son necesarios y a la vez esto tomara mucho más tiempo antes de aprobarse (si es que se aprueban).