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Exchanges australianos con nuevas regulaciones

Con la intención de administrar de manera más efectiva el sistema financiero y eliminar los vacíos existentes en lo que respecta a criptomonedas, régimen tributario y verificación de identidad, Australia emite nuevas regulaciones para el criptomercado, buscando con ello la consolidación de leyes que puedan ponerle punto final a la legitimación de capitales procedentes de actividades ilícitas.

De acuerdo a la información publicada por la Comisión Australiana de Centro de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) la medida que pretende garantizar seguridad, consiste en que de ahora en adelante los intercambios de monedas digitales deben ser registrados ante las autoridades pertinentes, además de exigir una serie de informes para dejar en claro tanto los procedimientos como la identidad.

¿A qué se debe la medida?

Lo cierto es que las autoridades australianas son más conscientes que nunca del gran aumento de estafas relacionadas con las deducciones que se derivan de los recaudos de criptomonedas, por tanto, bajo lo que se conoce como una política de principios, todos estos intercambios deberán regirse de ahora en adelante por la siguiente normativa.

  • La correspondiente identificación y verificación de la identidad.
  • Presentar informes a AUSTRAC para reportar transacciones de monedas físicas de $10.000 o más, al igual que cualquier tipo de actividad sospechosa.
  • Adoptar y mantener un programa AML/CTF mediante el cual se pueda identificar y mitigar el lavado de dinero al igual que el riesgo de que pueda darse algún tipo de financiamiento para el terrorismo.
  • Todos estos registros deben conservarse por no menos de siete años.

La puesta en marcha de los cambios

Considerando a los operadores que pudieran encontrarse un poco lejos de cumplir con las normas anteriormente señaladas, AUSTRAC ha definido un periodo de gracia que inicia hoy 3 de abril de 2018 y que proporciona seis meses para acogerse a los nuevos parámetros, estableciendo de momento únicamente medidas coercitivas.

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