El organismo regulador japonés, se ha encargado de emitir órdenes de mejora comercial a seis de los 16 intercambios de cifrado que actualmente tienen licencia para operar en este país, incluyendo a Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank y Quoine. Puesto que se ha confirmado la relación de Yakuza con por lo menos uno de los exchanges mencionados, asimismo, queda en evidencia la presencia del crimen organizado en este escenario digital.
Por lo anterior, la Agencia de Servicios Financieros (FSA), ha exigido una revisión exhaustiva que estará centrada en la verificación del cumplimiento de los requisitos anti lavado de dinero, iniciativa que implica revisar la documentación de identificación del usuario.
Sanciones en Japón a intercambios regulados
Bitflyer, intercambio criptográfico más grande de Japón por volumen, recibió una orden de “sanción administrativa”, debido a que después de la inspección, “no se ha establecido un sistema de gestión eficaz para garantizar el funcionamiento correcto y confiable del negocio, así como contramedidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
En este sentido, Bitflyer se pronunció al respecto indicando que se encuentra reexaminado el estado de la confirmación de identidad de los clientes existentes y el sistema de control interno, además fue enfático en lo siguiente:
“Hasta que haya un refuerzo, [vamos a] suspender voluntariamente la creación de cuentas por nuevos clientes”.
Respecto a lo que tiene que ver con la implicación de la mafia japonesa, la FSA dijo:
“Se descubrió que algunas compañías no tienen una base de datos actualizada para evaluar a las personas que se inscriben … Recomendamos encarecidamente a esas compañías que eliminen todos los vínculos con las fuerzas antisociales (grupos del crimen organizado)”.
Finalmente, se extendió la invitación a trabajar de la mano de las autoridades para crear un entorno cada vez más seguro con sistemas de monitoreo adecuados.
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