La unidad de inteligencia de riesgos del intercambio de criptomonedas, Binance Sentry, aconsejó a los usuarios de criptomonedas que se mantuvieran alejados de los esquemas que prometen retornos rápidos o exponenciales.
Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, publicó un informe a principios de esta semana, explicando los métodos utilizados por las estafas de criptografía para establecer la credibilidad fraudulenta. La unidad de inteligencia de riesgos internos del intercambio, Binance Sentry, escribió el informe.
Utilizando blockchain y análisis de código abierto, Binance Sentry identificó que los esquemas de inversión generalmente prometen retornos rápidos o exponenciales de las inversiones en criptomonedas para atraer a las víctimas.
El informe de Binance sobre las amenazas del ciberespacio se produce después de que salió a la luz un reciente golpe de estado de Bitcoin contra los residentes de Winnipeg, Canadá.
Además, afirmó que, si bien una de estas ramas puede ser específica de la criptomoneda, otras pueden centrar su atención en forex o CFD. Reguladores como la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) o la Sociedad Nacional de Italia y la Comisión Borsa (CONSOB) han informado previamente cómo un grupo de estafadores puede engañar a las víctimas usando varios nombres.
Algunas estafas incluso intentan utilizar organizaciones de consumidores falsas para obligar a sus víctimas a desembolsar más dinero si las víctimas sospechan, según el informe. Fabrican autoridades reguladoras y otros servicios afiliados al gobierno para demostrar su “legitimidad” y tranquilizar a sus víctimas para que confíen en los esquemas de varias marcas.
Dada la naturaleza transnacional de estos esquemas, las víctimas se encuentran en todo el mundo y viven bajo la jurisdicción de diferentes organismos encargados de hacer cumplir la ley, señaló Binance. Por lo tanto, aumenta el nivel de dificultad de las autoridades para realizar investigaciones y establecer conexiones entre las víctimas.
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